Распоряжение от 24.01.2014 г № 17-РГ
Об организации взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Тульской области, местного самоуправления, институтов гражданского общества и социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ, МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И СОЦИАЛЬНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА
С целью противодействия легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в соответствии с решением постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Тульской области от 25 декабря 2013 года, на основании статьи 30 Устава (Основного Закона) Тульской области:
1.Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тульской области, Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Тульской области, Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тульской области, Следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области, прокуратуре Тульской области:
а) обеспечить необходимое информационное взаимодействие с Межрегиональным управлением Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу;
б) ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, направлять в министерство внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области сведения о выявленных фактах данного вида преступлений;
в) совместно с министерством внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области определить порядок взаимодействия органов исполнительной власти Тульской области, местного самоуправления, институтов гражданского общества, социально ориентированных некоммерческих организаций по обмену информацией о противоправной деятельности физических и юридических лиц, связанной с незаконными финансовыми операциями, выявлением случаев легализации преступных доходов, в том числе уклонения от уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2.Министерству внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом, информировать Межведомственную рабочую группу по противодействию незаконным финансовым операциям Коллегии при полномочном представителе Президента в Центральном федеральном округе по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности о выявленных фактах легализации денежных средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в Тульской области.
3.Главному управлению Центрального Банка Российской Федерации по Тульской области:
а) обеспечить своевременное представление в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации и документов, необходимых для осуществления функций данного уполномоченного органа в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
б) усилить контроль за соблюдением кредитными организациями, расположенными и осуществляющими деятельность на территории Тульской области, требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в части представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, а также об иных операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых у кредитной организации возникают подозрения. Проводить в этих целях соответствующие проверки.
4.Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя губернатора Тульской области Марьясову Ю.А.
5.Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Тульской области
В.С.ГРУЗДЕВ